[外國] 美國為了海外追稅起訴瑞士的銀行海外追稅 美首度起訴外國銀行 〔2012.02.04∕自由時報∕編譯楊芙宜、記者王孟倫∕綜合報導〕 摘要: 美國司法部週四起訴瑞士歷史最悠久的威格林銀行(Wegelin),太平洋房屋涉嫌以國外帳戶幫助美國富有客戶逃避課稅,這是美國首次以稅務欺詐罪名起訴外國銀行。 瑞士威格林銀行 被美開鍘 紐約曼哈頓聯邦檢察官在起訴書中說,美國政府透過與威格林有業務往來的康乃狄克州史丹福瑞關鍵字行銷士銀行(UBS AG)分行,扣押逾一千六百萬美元資產。 威格林銀行表示﹐二○○九年,瑞銀被控涉嫌稅務欺詐與共謀,以私人銀行幫助許多美國人逃稅,瑞銀支付了七.八億美元換得美國司法部門同意緩起訴,隨後並負債整合提供了超過四千五百名客戶名單,被視為瑞士銀行業保密性質轉變的分水嶺。此後,除威格林外,還有瑞士信貸等十家銀行正受到調查。 涉幫有錢人 隱匿12億美元 按照美國法律,美國公民在海外銀行帳戶若資金超農地貸款過一萬美元,就必須向國稅局申報納稅。美國司法部說,威格林銀行承認,趁機爭取從瑞銀離開的海外客戶,協助他們違法設立秘密帳戶。威格林銀行協助兩家瑞士銀行的美國客戶,透過康乃狄克州的通匯銀行(瑞銀信用卡代償)開立多張一萬美元以下支票,累計威格林銀行協助隱匿美國公民未申報的資產,超過十二億美元。 威格林出售資產 抗爭到底 威格林銀行創立於一七四一年,已有兩百七十年的歷史,迄二○○九年,所管理的客戶租房子資產超過一八七億美元。一週前,該銀行出售所有非美國資產,把大部分員工與客戶移轉,但保留美國資產,決定與美國政府抗爭到底。 肥咖條款 要各國配合追稅 美國近幾年加強追查海外逃漏稅,並祭出「肥咖條小型辦公室款」(FATCA),要求各國銀行必須配合追稅,提供美國公民的資訊,若外國銀行不願配合,其在美國的來源所得就會被課三十%的懲罰性稅額,預計實施時程為二○一四年,屆時台灣的銀行也會受到波及。 金管會官融資員表示,「這個法案爭議很大,違反許多國家法律」,以台灣而言,若銀行配合提供客戶資料,就會違反個資法,去年十月立院財委會已決議禁止公股行庫配合美方查稅,將持續瞭解美方做法、並積極溝通,透過各種訂做禮服途徑向美方表達立場。 http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/feb/4/today-t3.htm


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林曉培

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